A "lavagem de dinheiro" no sistema financeiro ocorre quando:
- A Um indivíduo realiza depósitos frequentes de baixo valor.
- B Há conversão de bens provenientes de crimes em ativos legítimos para dificultar o rastreamento de sua origem ilícita.
- C Um banco autoriza operações financeiras sem comunicar o Banco Central.
- D Uma pessoa declara renda menor para evitar o pagamento de impostos.